证券代码：300542           证券简称：新晨科技         公告编号：2023-074



                        新晨科技股份有限公司
关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日分别召开
了第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十五次会议，审议通过了
《关于制定<新晨科技股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案>的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《新晨科技股份有
限公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公
告如下：
    一、基本情况
    为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营
管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根
据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司 2023 年度董事、监事、高级
管理人员薪酬方案，具体如下：
    二、适用对象
    在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员
    三、适用期限
    本方案经股东大会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。
    四、薪酬/津贴标准
    （一）公司独立董事薪酬方案
    独立董事采用津贴制，津贴标准为每人每年人民币 12 万元（税前）。
    公司第十届董事会即将届满，拟进行第十一届董事会选举，拟新一届独立董
事津贴与上一届持平，仍为 1 万元/月（含税），按月发放。
    （二）公司非独立董事薪酬方案
    在公司任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标
准（由基本工资和绩效工资构成），不再另行领取董事津贴。
    （三）公司监事薪酬方案
    在公司任职的监事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
    不在公司任职的监事，公司发放一定金额的监事津贴。
    （四）高级管理人员薪酬方案
    高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位领取薪酬，其薪酬由基本工资
和绩效工资两部分构成。
    五、其他事项
    （一）公司董事或监事因换届、改选、或公司董事、监事及高级管理人员在
任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
    （二）除特别说明外，上述薪酬/津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公
司统一代扣代缴。
    本方案自公司股东大会审议通过后实施。
    六、备查文件
    （一）新晨科技股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议；
    （二）新晨科技股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议。


    特此公告。



                                           新晨科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 6 月 12 日