证券代码：300542         证券简称：新晨科技          公告编号：2023-073



                      新晨科技股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）于 2023 年 6
月 12 日召开第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有
限公司监事会换届选举的议案》。鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规和规范性文件及《新晨科技股份有限公司章程》有关规定，
公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第十一届监事会监事 3
名，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。经公司第十届监事会提名第
十一届监事会非职工代表监事候选人共 2 名：方喆先生、唐若梅女士（上述候选
人简历详见附件）。另外 1 名监事由公司职工代表大会选举产生。
    《关于新晨科技股份有限公司监事会换届选举的议案》需提交公司 2023 年
第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表
决。
    公司第十一届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事
会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，
认真履行监事职务。公司第十届监事会监事邹琳女士、纪昕先生在公司新一届监
事会监事选举产生后，不再担任公司监事，在公司任职。
    邹琳女士、纪昕先生在担任公司监事期间，均未直接或间接持有公司股份，
均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    邹琳女士、纪昕先生勤勉尽责、独立公正，对公司的规范运作和健康发展发
挥了积极作用，公司监事会对邹琳女士先生、纪昕先生任职期间为公司及监事会
所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。


             新晨科技股份有限公司监事会
                   2023 年 6 月 12 日
附件：第十一届监事会监事候选人简历
    1、方喆，男，1969 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
经济学院（现首都经济贸易大学）经济信息管理专业，硕士研究生学历，工程师
职称。1992 年 7 月-1995 年 7 月在中国石化咨询公司工作；1995 年 7 月-2000 年
4 月在北京尧辰技贸有限公司工作；2000 年 5 月至今，分别在北京新晨计算机技
术有限公司、北京新晨科技发展有限公司、新晨科技工作，历任新晨科技系统集
成事业部副总经理、电力事业部副总经理、运营管理中心高级项目监管员/副总
经理，现任新晨科技运营管理中心副总经理。
    截至本公告日，方喆先生直接持有公司股份 22,802 股，占公司总股本 0.01%。
除此之外，方喆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；方喆先生从未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。
    2、唐若梅，女，1954 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北
京广播电视大学工业会计专业，大学专科学历，会计师职称。1970 年 6 月-1997
年 12 月，先后在北京变压器厂、北京岭南饭店、北京新晨世纪电脑产业有限公
司从事统计、会计工作；1998 年 1 月-2015 年 2 月，历任北京新晨计算机技术有
限公司、新晨科技财务总监、董事、监事，2015 年 2 月退休。2017 年 6 月至今，
任新晨科技监事。
    截至本公告日，唐若梅女士直接持有公司股份 670,875 股，占公司总股本的
0.22%。除此之外，唐若梅女士与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；唐若梅女士从未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。不是
失信被执行人。