证券代码：300542           证券简称：新晨科技          公告编号：2023-065



                      新晨科技股份有限公司
            第十届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十五次会议
会议通知于 2023 年 6 月 7 日以邮件方式发出，并于 2023 年 6 月 12 日在公司会
议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司证券事务代表列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司
章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于新晨科技股份有限公司监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第十届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关
规定，公司第十一届监事会监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事
1 名。经公司第十届监事会提名第十一届监事会非职工代表监事候选人共 2 人：
方喆先生、唐若梅女士。另外 1 名监事由公司职工代表大会选举产生。
    公司第十一届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事
会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，
认真履行监事职务。公司第十届监事会监事邹琳女士、纪昕先生在公司新一届监
事会监事选举产生后，不再担任公司监事，在公司任职。
    《关于新晨科技股份有限公司监事会换届选举的议案》需提交公司 2023 年
第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
    《新晨科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司治理准则》等国家法律、法规及上市公司的要求，现将《新晨科技股份有
限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
    《新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司 2023 年度董事、监事、
高级管理人员薪酬方案>的议案》
    为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营
管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根
据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司 2023 年度董事、监事、高级
管理人员薪酬方案。
    《新晨科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议。
    特此公告。

                                       新晨科技股份有限公司监事会
                                             2023 年 6 月 12 日