证券代码：300542          证券简称：新晨科技          公告编号：2023-081



                       新晨科技股份有限公司
     关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）第十届监事会
任期即将届满，为顺利完成新一届监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和规范性文件及《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定，
公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表
大会选举产生。
    公司于 2023 年 6 月 28 日召开了 2023 年第一次职工代表大会会议，经与会
职工代表审议并通过了《关于新晨科技股份有限公司选举第十一届监事会职工代
表监事的议案》，同意选举曾艳女士为公司第十一届监事会职工代表监事。曾艳
女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的第十一届监事会非职工代
表监事共同组成公司第十一届监事会，任期至第十一届监事会任期届满为止。曾
艳女士简历详见附件。
    特此公告。




                                          新晨科技股份有限公司监事会

                                                2023 年 6 月 28 日
附件：曾艳女士简历
    曾艳，女，1976 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农
业大学农产品对外贸易专业，本科学历。1998 年 7 月-1999 年 8 月，在北京晨拓
联达科贸有限公司工作；1999 年 8 月至今，分别在北京新晨计算机技术有限公
司、北京新晨科技发展有限公司、新晨科技工作，历任新晨科技市场部秘书、商
务专员，现任新晨科技商务部副总经理。
    截至本公告日，曾艳女士直接持有公司股份 4,000 股，占公司总股本 0.0013%。
除此之外，曾艳女士与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；曾艳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。