证券代码：300542          证券简称：新晨科技            公告编号：2023-084



                   新晨科技股份有限公司
             第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）第十一届监事
会第一次会议会议通知于 2023 年 6 月 28 日以邮件方式发出，并于 2023 年 6 月
29 日在公司会议室以现场方式召开紧急会议。本次监事会会议由监事方喆先生
召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举新晨科技股份有限公司第十一届监事会主席的议案》
    公司监事会同意选举方喆先生为公司第十一届监事会主席，任期为三年，自
本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。简历详见附件。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                        新晨科技股份有限公司监事会

                                               2023 年 6 月 29 日
附件：方喆先生简历
    方喆，男，1969 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京经
济学院（现首都经济贸易大学）经济信息管理专业，硕士研究生学历，工程师职
称。1992 年 7 月-1995 年 7 月在中国石化咨询公司工作；1995 年 7 月-2000 年 4
月在北京尧辰技贸有限公司工作；2000 年 5 月至今，分别在北京新晨计算机技
术有限公司、北京新晨科技发展有限公司、新晨科技工作，历任新晨科技系统集
成事业部副总经理、电力事业部副总经理、运营管理中心高级项目监管员/副总
经理，现任新晨科技运营管理中心副总经理。2023 年 6 月至今，任新晨科技监
事。
    截至本公告日，方喆先生直接持有公司股份 22,802 股，占公司总股本 0.01%。
除此之外，方喆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；方喆先生从未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。