新晨科技第十一届董事会第一次会议                              独立董事意见




                    新晨科技股份有限公司独立董事

    关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规和规范
性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《新
晨科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为新晨科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、
客观的立场，现就公司第十一届董事会第一次会议审议的相关议案进行了认真审
核，并发表如下独立意见：
     一、关于聘任新晨科技股份有限公司总经理的独立意见
     本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》《规范运作》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
     经核查，张燕生先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》以及《规范运作》第 3.2.3 条所规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形。
     本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
     因此，我们一致同意聘任张燕生先生为公司总经理。
     二、关于聘任新晨科技股份有限公司财务总监的独立意见
     本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》《规范运作》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
     经核查，余克俭女士具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》以及《规范运作》第 3.2.3 条所规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形。
     本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
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     因此，我们一致同意聘任余克俭女士为公司财务总监。
     三、关于聘任新晨科技股份有限公司副总经理的独立意见
     本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》《规范运作》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
     经核查，辛亮先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职条件，不存在《公司法》《公司章程》以及《规范运作》第 3.2.3 条所规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形。
     本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
     因此，我们一致同意聘任辛亮先生为公司副总经理。
     四、关于聘任新晨科技股份有限公司副总经理及董事会秘书的独立意见
     本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》《规范运作》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
     经核查，魏峰先生具备履行董事会秘书所必需的资格与能力，具备相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章
程》以及《规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
     本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
     因此，我们一致同意聘任魏峰先生为公司副总经理及董事会秘书。


     （以下无正文）
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（签字页）

                                   独立董事签名：




                                                        雷波涛




                                                         何明




                                                         陈波




                                                    2023 年 6 月 29 日