证券代码：300542            证券简称：新晨科技          公告编号：2023-088



                        新晨科技股份有限公司
                第十一届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议会
议通知于 2023 年 6 月 29 日以邮件方式发出，并于 2023 年 7 月 4 日在公司会议
室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。


       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于新晨科技股份有限公司回购注销 2020 年限制性股票
激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
    经审议，监事会认为公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性
股票及调整回购价格的程序符合相关规定，合法有效。不存在损害公司股东利益
的情形，不会对公司经营业绩产生重大不利影响。
    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限
公司关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格
的公告》。
    监事方喆先生、曾艳女士作为激励对象，为关联监事，回避了对该议案的表
决。
    表决结果：赞成 1 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。




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    （二）审议通过《关于新晨科技股份有限公司购买董监事及高级管理人员
责任保险的议案》
    为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，确保相关人员充分行使权利、
履行职责，完善公司管理体系，促进公司健康发展，公司拟为全体董事、监事及
高级管理人员购买责任保险，保费不超过 20 万元/年（含）（具体以保险公司协
商确定的数额为准），保险期限 12 个月，并授权公司董事会办理购买董监高责任
险的相关事宜。
    全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年第四次临时股东
大会审议。
    表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。
    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                        新晨科技股份有限公司监事会

                                              2023 年 7 月 4 日




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