证券代码：300542            证券简称：新晨科技          公告编号：2023-107



                       新晨科技股份有限公司
              第十一届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议会
议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会
议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要>
的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2023 年
半年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    《新晨科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《新晨科技股份有限公司
2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《新晨科技股份有限公司关于 2023 年半年度报告披露的提示性公告》同时
刊登在 2023 年 8 月 29 日《证券时报》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2023 年一季度报告更正的议
案》
    监事会认为，公司本次对 2023 年一季度报告更正事项符合中国证券监督管
理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的
更正及相关披露》以及《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的有
关规定，更正后的 2023 年一季度报告有助于更加客观、准确、真实地反映公司
财务状况及经营成果，董事会关于本次对 2023 年一季度报告更正事项的审议和
表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。因此，监事会同意本次对 2023 年一季度报告更正的事项。
    《新晨科技股份有限公司关于 2023 年一季度报告更正的公告》，以及更新后
的《新晨科技股份有限公司 2023 年一季度报告》的 具 体 内 容 详 见 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                         新晨科技股份有限公司监事会

                                             2023 年 8 月 28 日