证券代码：300542           证券简称：新晨科技         公告编号：2023-121



                       新晨科技股份有限公司
              第十一届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议会
议通知于 2023 年 10 月 15 日以邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 25 日在公司
会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议
案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2023 年
第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《新晨科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《关于新晨科技股份有限公司 2023 年第三季度
报告披露的提示性公告》同时刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》。
    （二）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年前三季度计提资产
减值准备>的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充
分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提后能够更加公允地
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反映公司的资产状况，因此同意本次计提资产减值准备。
    《新晨科技股份有限公司关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》
的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                        新晨科技股份有限公司监事会

                                            2023 年 10 月 25 日




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