证券代码：300543                证券简称：朗科智能              公告编号：2023-035
证券代码：123100                证券简称：朗科转债


                    深圳市朗科智能电气股份有限公司

                   第四届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会

议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 24 日以现场及通讯相结合的方式在公司
会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式发出。会议
应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席褚青松先生主持召开，全体与会监事经认

真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：编制公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的
财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    报告的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年
第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、备查文件
    1、《公司第四届监事会第十一次会议决议》。

    特此公告。



                                                 深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                 监事会

                                                            2023 年 10 月 25 日


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