证券代码：300543               证券简称：朗科智能            公告编号：2023-034
证券代码：123100               证券简称：朗科转债


                   深圳市朗科智能电气股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会

议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 24 日以现场及通讯表决的方式召开，现

场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会
议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2023
年 10 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制的公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三

季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季
度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、备查文件

    1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》；

    特此公告。



                                                深圳市朗科智能电气股份有限公司

                                                             董事会
                                                       2023 年 10 月 25 日

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