上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事
       关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为上海古鳌电
子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东
负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第五届
董事会第一次会议的相关议案，现发表独立意见如下：
    一、关于聘任高级管理人员的独立意见

    1、公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，合法有效。

    2、经审阅，本次聘任高级管理人员的个人履历等相关资料，未发现有法律
法规规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市
场禁入者并且禁入期尚未解除的情况，具备与其行使职权相适应的任职条件。

    3、经了解，本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任
公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利
益的情况。

    4、我们同意聘任姜小丹女士为公司总经理，聘任章祥余先生、董朋林先生
为公司副总经理，姜小丹女士为公司财务负责人。田青先生为公司董事会秘
书。
    二、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

    本次董事会对《公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案》是依据公司所处的
行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，可以有效的激励高级管
理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东
利益的情形。该议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》和有关法律法规的
规定，我们一致同意本议案。


                                   1
（本页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）




全体独立董事签名：




      姚宝敬                  陈振婷               王世兵




                                                    年      月     日




                                  2