证券代码：300551           证券简称：古鳌科技          公告编号：2023-070



                   上海古鳌电子科技股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 16 日以通讯方式通知全体监事，并于
2023 年 5 月 19 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事
会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    经监事会审议一致同意选举监事贾超凡女士为监事会主席，任期自本次会议
审议通过之日起至本届监事会届满止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，放弃 0 票。

    三、备查文件
    1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

    特此公告。


                                            上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2023 年 5 月 19 日


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