证券代码：300551           证券简称：古鳌科技          公告编号：2023-069



                   上海古鳌电子科技股份有限公司
                第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2023 年 5 月 16 日以通讯形式向全
体董事发出。

    2、本次会议于 2023 年 5 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人（其中，以通讯方式
出席会议的董事 1 人）。

    4、本次会议由侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上
海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    董事会同意选举侯耀奇先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。侯耀奇先生的简历详见公
司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规
定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会


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四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，
各专门委员会组成情况如下：
    审计委员会：陈振婷女士（主任委员）、姚宝敬先生、侯耀奇先生；
    提名委员会：姚宝敬先生（主任委员）、王世兵先生、章祥余先生；
    薪酬与考核委员会：王世兵先生（主任委员）、陈振婷女士、姜小丹女士；
    战略委员会：姜小丹女士（主任委员）、章祥余先生、王世兵先生
    以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
以上专门委员会成员的简历详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：
2023-057）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任姜小丹女士为
公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任：章祥余先生、
董朋林先生为公司副总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       5、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    经公司总经理提名，董事会审计委员会审核，董事会拟聘任姜小丹女士为公
司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

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    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任田青先生为公
司董事会秘书，聘任刘鹏先生为证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。田青先生、刘鹏先生的简历详见公司与本公
告同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2023-071）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    7、审议并通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
    董事会同意由本届董事会聘任的高级管理人员的薪酬方案为：基本工资+绩
效工资。绩效工资将与每个会计年度考核期内经审计的经营业绩挂钩。每个会计
年度考核期结束后，董事会及董事会薪酬与考核委员会将严格按照相关制度规定
的绩效评价标准和程序对高级管理人员进行考核。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。兼任高级管理人员的董事姜
小丹、章祥余回避表决。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    三、备查文件
    《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》



    特此公告。




                                          上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2023 年 5 月 19 日




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