证券代码：300551           证券简称：古鳌科技          公告编号：2023-089



                    上海古鳌电子科技股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2023 年 7 月 28 日以通讯形式向全
体董事发出。

    2、本次会议于 2023 年 8 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人（其中，以通讯方式
出席会议的董事 1 人）。

    4、本次会议由侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上
海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于签订入伙协议的议案》
    董事会同意公司联合胡义军、金晶、张斌以 0 元对价从周传料、宋协振处受
让取得实缴资本为 0、亦暂未实际开展业务的上海昊元古的全部合伙份额。其中，
公司担任上海昊元古 GP，胡义军、金晶、张斌为 LP。而后，公司、金晶、胡义
军、张斌将向上海昊元古注资合计 4.1 亿元，其中公司认缴 3.7 亿元，金晶、张
斌各认缴 1500 万元，胡义军认缴 1000 万元。注入上海昊元古的资金将全部用
于投资新存科技股权。同意公司与胡义军、金晶、张斌以及上海昊元古签订《上
海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）入伙协议》。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订入
伙协议的公告》。
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表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》



特此公告。




                                     上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2023 年 8 月 1 日




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