证券代码：300551           证券简称：古鳌科技          公告编号：2023-090



                    上海古鳌电子科技股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 28 日以通讯方式通知全体监事，并于
2023 年 8 月 1 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事
会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于签订入伙协议的议案》
    监事会认为本次对外投资事项符合公司的战略发展，有利于公司的长远发
展。本次签订投资合作协议事项表决程序合法有效，符合相关法律法规、规范性
文件及公司章程等规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公
司本次签订入伙上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）的事项。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订入
伙协议的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，放弃 0 票。

    三、备查文件
    1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

    特此公告。


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    上海古鳌电子科技股份有限公司
               监 事 会
            2023 年 8 月 1 日




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