证券代码：300551           证券简称：古鳌科技          公告编号：2023-092



                   上海古鳌电子科技股份有限公司
                第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2023 年 7 月 28 日以通讯形式向全
体董事发出。

    2、本次会议于 2023 年 8 月 2 日以现场结合通讯的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人（其中，以通讯方式
出席会议的董事 1 人）。

    4、本次会议由侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上
海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于增资入股新存科技（武汉）有限责任公司的议案》；
    董事会同意上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）在不影响自身运营发
展的前提下、分阶段对新存科技（武汉）有限责任公司进行增资。具体内容详见
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资入股新存科技（武汉）
有限责任公司的公告》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议并通过《关于收购上海钱育信息科技有限公司 40%股权的议案》
    董事会同意公司以自有资金 7,012 万元收购盛多利资讯科技有限公司持有上
海钱育信息科技有限公司的 40%股权，并与盛多利资讯科技有限公司签订《关于
上海钱育信息科技有限公司 40%股权之股权转让协议》。
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    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购上
海钱育信息科技有限公司剩余 40%股权的公告》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》



    特此公告。




                                          上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2023 年 8 月 2 日




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