上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事
    关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见



    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为上海古鳌电
子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东
负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第五届
董事会第五次会议的相关议案，现发表独立意见如下：
    一、关于提名鞠韶复先生为公司董事的独立意见
    经核查，我们认为：公司本次提名已征得被提名人鞠韶复先生本人同意，提
名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任
上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定不得担任公
司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何
处罚和惩戒。我们一致同意提名鞠韶复先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人，其任期自股东大会通过之日起计算，至第五届董事会届满之日止。



（以下无正文。）




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（本页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董
事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）




全体独立董事签名：




      姚宝敬                  陈振婷               王世兵




                                                    年      月     日




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