证券代码：300551           证券简称：古鳌科技          公告编号：2023-140



                   上 海古鳌电子科技股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2023 年 11 月 7 日以通讯形式向全
体董事发出。

    2、本次会议于 2023 年 11 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯方式
出席会议的董事 6 人）。

    4、本次会议由侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上
海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于签订常州比太科技有限公司之股权转让解除协议的议
案》

    董事会同意公司与泰州道得未来产业投资管理合伙企业（有限合伙） 原名：

泰州未来产业投资基金合伙企业（有限合伙））签订《关于常州比太科技有限公

司之股权转让解除协议》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于签订常州比太科技有限公司之股权转让解除协议的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

    特此公告。
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    上海古鳌电子科技股份有限公司
             董 事 会
         2023 年 11 月 10 日




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