证券代码：300551           证券简称：古鳌科技         公告编号：2023-143



                   上海古鳌电子科技股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第八
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2023 年 11 月 20 日以通讯形式向
全体董事发出。

    2、本次会议于 2023 年 11 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯方式
出席会议的董事 4 人）。

    4、本次会议由侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上
海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于注销西安分公司的议案》；
    董事会同意注销上海古鳌电子科技股份有限公司西安分公司，并授权公司经
营管理层办理本次分公司注销相关事宜 。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销西安分公司的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议并通过《关于投资新存科技签订补充协议二及一致行动人协议的议
案》
    董事会同意公司针对 2023 年 8 月 2 日上海昊元古信息管理合伙企业（有限
合伙）与新存科技等各方共同签署的《新存科技（武汉）有限责任公司之增资认
购协议》（编号为：XC-202307-01）、《新存科技（武汉）有限责任公司之增资认
购协议补充协议》（编号为：XC-202307-03），签订《新存科技（武汉）有限责任
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公司增资认购协议补充协议之二》（协议编号：XC-202307-03-2）及《一致行动人
协 议 》（ 原 《 一 致 行 动 人 协 议 》 作 废 ）。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资新存科技签订补充协议二及一致行动人
协议的公告》。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、备查文件
     《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》


     特此公告。




                                                       上海古鳌电子科技股份有限公司
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                                                              2023 年 11 月 23 日




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