证券代码:300558 证券简称:贝达药业 公告编号:2023-052 贝达药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 贝达药业股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年年度股东大会会 议通知 于 2023 年 4 月 24 日以公告形式发出,现场会议于 2023 年 5 月 15 日(星期一) 14:30 在公司会议室召开,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络 投票的股东及股东授权委托代表 92 人,代表股份 171,345,936 股,占公司有表决 权股份总数的 41.0442%。 其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表 12 人,代表股份 81,137,301 股,占公司有表决权股份总数的 19.4356%。通过网络投票的股东 80 人,代表股 份 90,208,635 股,占公司有表决权股份总数的 21.6086%。通过现场投票和网络投 票的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)87 人,代表股份 7,299,874 股,占公 司有表决权股份总数的 1.7486%。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长丁列明先生主持本次股东大会。公 司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了 本次 会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称 1 “《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规 则》 (以下简称“《股东大会规则》”)等法律法规、规范性文件及《贝达药业 股份 有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审 议了以下议案并形成如下决议: 1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》 表决情况:同意 171,279,936 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9615%;反对 63,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0368%; 弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0017%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 7,233,874 股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份的 99.0959%;反对 63,100 股,占出席本次股东大会中 小股东所持有效表决权股份的 0.8644%;弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0397%。 本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》 表决情况:同意 171,279,936 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9615%;反对 63,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0368%; 弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0017%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 7,233,874 股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份的 99.0959%;反对 63,100 股,占出席本次股东大会中 小股东所持有效表决权股份的 0.8644%;弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0397%。 本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 2 3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》 表决情况:同意 171,279,936 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9615%;反对 63,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0368%; 弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0017%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 7,233,874 股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份的 99.0959%;反对 63,100 股,占出席本次股东大会中 小股东所持有效表决权股份的 0.8644%;弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0397%。 本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 4、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》 表决情况:同意 171,279,936 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9615%;反对 63,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0368%; 弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0017%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 7,233,874 股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份的 99.0959%;反对 63,100 股,占出席本次股东大会中 小股东所持有效表决权股份的 0.8644%;弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0397%。 本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》 表决情况:同意 171,282,836 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9632%;反对 63,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0368%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 7,236,774 股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份的 99.1356%;反对 63,100 股,占出席本次股东大会中 3 小股东所持有效表决权股份的 0.8644%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 6、审议通过了《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》 表决情况:同意 171,282,836 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9632%;反对 63,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0368%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 7,236,774 股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份的 99.1356%;反对 63,100 股,占出席本次股东大会中 小股东所持有效表决权股份的 0.8644%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 7、审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 表决情况:同意 171,220,436 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9268 % ; 反 对 122,600 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0716%;弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 7,174,374 股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份的 98.2808%;反对 122,600 股,占出席本次股东大会中 小股东所持有效表决权股份的 1.6795%;弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0397%。 本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决情况:同意 171,282,836 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9632%;反对 63,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0368%; 4 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 7,236,774 股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份的 99.1356%;反对 63,100 股,占出席本次股东大会中 小股东所持有效表决权股份的 0.8644%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 9、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决情况:同意 171,282,836 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9632%;反对 63,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0368%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 7,236,774 股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份的 99.1356%;反对 63,100 股,占出席本次股东大会中 小股东所持有效表决权股份的 0.8644%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 10、审议通过了《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资 提供担保的议案》 表决情况:同意 168,371,128 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2639 % ; 反 对 2,974,808 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股份 总数的 1.7361%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 4,325,066 股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份的 59.2485%;反对 2,974,808 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份的 40.7515%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 5 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 11、审议通过了《关于公司变更注册资本及修订<贝达药业股份有限公司章 程>的议案》 表决情况:同意 168,392,824 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2765 % ; 反 对 1,711,136 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股份 总数的 0.9986%;弃权 1,241,976 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0.7248%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 4,346,762 股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份的 59.5457%;反对 1,711,136 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份的 23.4406%;弃权 1,241,976 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 17.0137%。 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 12、审议通过了《关于修订<贝达药业股份有限公司股东大会议事规则>的议 案》 表决情况:同意 168,324,128 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2364 % ; 反 对 3,021,808 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股份 总数的 1.7636%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 4,278,066 股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份的 58.6047%;反对 3,021,808 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份的 41.3953%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 13、审议通过了《关于修订<贝达药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》 表决情况:同意 168,324,128 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2364 % ; 反 对 3,021,808 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股份 总数的 6 1.7636%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 4,278,066 股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份的 58.6047%;反对 3,021,808 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份的 41.3953%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(杭州)事务所胡小明、唐梦蝶律师出席了本次股东大会,进 行现 场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加 本次 股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合 《公 司法》《股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 股东 大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 定, 本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、贝达药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所关于贝达药业股份有限公司 2022 年年度股东大 会的法律意见书。 特此公告。 贝达药业股份有限公司董事会 2023 年 5 月 15 日 7