证券代码：300558           证券简称：贝达药业           公告编号：2023-092



                         贝达药业股份有限公司
                     第四届监事会第八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 10
日以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议 的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2023 年 11 月 17 日在公司杭州总部 3 楼会议室召开，采取
现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。
    3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先
生列席了本次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、会议审议并通过了《关于<贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：《贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第二章公司
治理：第二节股权激励》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律 法规、规范
性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》 ”）的有关
规定，公司制定 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）有利



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于进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司及子公司董事、高级 管理人员、
其他管理人员及核心技术（业务）人员工作的积极性，增强其对实现 公司持续、
健康发展的责任感、使命感，确保公司发展战略与经营目标的实现。《激励计划
（草案）》有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
上的《贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。


    2、会议审议并通过了《关于<贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审议，监事会认为：《贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指
南》等相关法律法规、规范性文件和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定，
制定《贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》能
够加强本次激励计划执行的计划性，量化本次激励计划设定的具体指 标，提高管
理效率，充分调动公司管理团队及核心骨干的积极性，确保实现本次 激励计划的
各项业绩指标，促进公司长期、稳步、可持续发展。
    《贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全
文同日披露在巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。


    3、会议审议并通过了《关于核实<贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划激励对象名单>的议案》
    经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人 员符合《公
司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下


                                     2
简称“《上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程 》的相关规
定，且不存在以下情形：
    1、公司独立董事或监事；
    2、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    4、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    5、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    6、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    7、中国证监会认定的其他情形。
    本次激励计划激励对象的任职资格符合《管理办法》《上市规则 》《贝达药
业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象
的条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过在公告栏张贴激励对象名单的方 式或者其他
途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充
分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单审核
及公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    4、会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金，
使用期限不超过十二个月，使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会 影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关 规定，履行
了规定的程序，有利于充分提高募集资金的使用效率，降低公司财务 成本，符合
公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 3 亿元暂
时补充流动资金。
    具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲 置募集资金


                                     3
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-093）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第八次会议决议；
    2、2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要；
    3、2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法；
    4、2023 年限制性股票激励计划激励对象名单。


    特此公告。




                                               贝达药业股份有限公司监事会
                                                         2023 年 11 月 17 日




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