贝达药业：第四届监事会第九次会议决议公告2023-12-26
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-107
贝达药业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 21
日以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议 的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2023 年 12 月 26 日在公司杭州总部 3 楼会议室召开，采取
现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。
3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先
生列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单及授予数量的议案》
经审核，监事会认为：对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励 管 理 办 法 》
（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理第三部分：3.2 股权激励》（以下简称“《自律监管指南 》”）及
《贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《2023 年激励计划（草案）》”）的有关规定和贝达药业股份有限公司（以下
简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会的授权，不会对公司的财务状况和经
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营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
综上，监事会同意公司对本次激励计划的激励对象名单及授予数量 进行调整，
调整后，本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量由 1,332.549 万股调
整为 1,329.949 万股，首次授予激励对象人数由 675 人调整为 670 人，首次授予限
制性股票数量由 1,110.549 万股调整为 1,107.949 万股。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的
公告》（公告编号：2023-108）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
2、会议审议并通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：
（1）公司不存在《管理办法》《自律监管指南》等法律法规、规 范性文件规
定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公 司法》《中
华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符 合《管理办
法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（3）董事会确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》《 自律监管指
南》和《2023 年激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本次 激励计划
首次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励 计划规定的
首次授予条件已经成就。
综上，监事会同意本次激励计划以 2023 年 12 月 26 日为首次授予日，向符合
条件的 670 名激励对象授予 1,107.949 万股限制性股票，授予价格为 41.17 元/股。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于向 2023 年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-109）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
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三、备查文件
1、第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
贝达药业股份有限公司监事会
2023 年 12 月 26 日
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