第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300563             证券简称：神宇股份           公告编号：2023-032



                       神宇通信科技股份公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日9时在公司一楼
会议室以现场方式召开第五届董事会第十二次会议。会议通知于2023年6月10日以专
人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实
际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通
信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》

    经公司综合考虑、慎重评估，为了更好的实施 2023 年限制性股票激励计划，公
司根据相关法律法规对本次限制性股票激励计划中公司层面的业绩考核要求等进行
了优化调整，并拟定了《神宇通信科技股份公司 2023 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》。

    公司董事汤晓楠、陈宏、陆嵘华为本激励计划的激励对象，董事任凤娟、汤晓
楠、陈宏、陆嵘华回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：3 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反
对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

    《神宇通信科技股份公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《神

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宇通信科技股份公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。

    （二）审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》

    为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营
目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司对本次限制性股票激
励计划中公司层面的业绩考核要求等进行了优化调整，并拟定了《神宇通信科技股
份公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

    公司董事汤晓楠、陈宏、陆嵘华为本激励计划的激励对象，董事任凤娟、汤晓
楠、陈宏、陆嵘华回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：3 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反
对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

    《神宇通信科技股份公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    （三）审议《关于提请延期召开 2023 年第一次临时股东大会并取消部分议案、
增加临时提案的议案》

    控股股东任凤娟女士书面提请公司董事会将《关于公司<2023 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第一次
临时股东大会审议，董事会拟提请股东大会取消审议第五届董事会第十一次会议审
议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，审议《关于提请
股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及本次新
增的《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。

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    基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，原定于 2023 年 6 月 19 日召开 2023
年第一次临时股东大会延期至 2023 年 6 月 21 日召开，除上述事项外股权登记日以
及其他事项不变。

    表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案、增加
临时提案并延期召开股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十二次会议决议》

    特此公告。



                                                       神宇通信科技股份公司
                                                                董事会
                                                       二〇二三年六月十二日




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