关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案、增加临时提案并延期召开股东大会的通知


证券代码：300563                证券简称：神宇股份                    公告编号：2023-033


                             神宇通信科技股份公司
    关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案、增加临时提案
                         并延期召开股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    1、神宇通信科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会拟取消审议《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，增加审议《关于公司<2023 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。

    2、2023 年第一次临时股东大会延期后的召开时间为 2023 年 6 月 21 日，延期
后股权登记日不变，仍为 2023 年 6 月 12 日。



    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通
过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》四项议案，定于 2023 年 6 月 19 日（星期一）下午
14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

    2023 年 6 月 11 日，控股股东任凤娟女士书面提请公司董事会将《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制
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性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以临时提案的方式提交公
司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    控股股东任凤娟女士直接持有公司 20.42%的股份，具备提出临时提案的资格，
其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程
序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

    2023 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请延期召开 2023
年第一次临时股东大会并取消部分议案、增加临时提案的议案》。

    基于上述议案对原第五届董事会第十一次会议审议的《神宇通信科技股份公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《神宇通信科技股份公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》内容做出了修订与调整，董事会拟提请股东大会取
消审议第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》，审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》以及本次新增的《关于公司<2023 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）>的议案》。同时，因会议筹备、工作安排等需要，为
保证股东大会顺利召开，公司决定将 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 6
月 21 日召开，股权登记日不变，仍为 2023 年 6 月 12 日。

    除以上述取消部分议案、增加临时提案及延期召开股东大会事项案外，公司原
股东大会通知中 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式及
其他需审议议案均保持不变，现将更新后的 2023 年第一次临时股东大会相关事项补
充通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
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    2、召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十一次会议及第十二次会议分别
审议通过了关于召开及延期召开本次股东大会的议案。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2023 年 6 月 21 日，其中：

    ○1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 21 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

    ②通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 6 月 21 日 9:15-15:00。

    5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 6 月 12 日

    7、会议出席对象：

    （1）截至 2023 年 6 月 12 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并
参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。

    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
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    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司
办公楼一楼会议室

    9、会议主持人：董事长



    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议的议案为：

                                                                                    备注
                                                                                该列打勾
      提案编码                               提案名称
                                                                                的栏目可
                                                                                  以投票
        100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
  非累积投票提案
                       《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
        1.00                                                                         √
                       案修订稿）>及其摘要的议案》
                       《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施
        2.00                                                                         √
                       考核管理办法（修订稿）>的议案》
                       《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年
        3.00                                                                         √
                       限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    （二）上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十二次
会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板
信息披露网站刊登的《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十一次会议决议公告》
《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十二次会议决议公告》《神宇通信科技股
份公司第五届监事会第十一次会议决议公告》。

    （三）为保护投资者利益，由公司独立董事孙涛作为征集人就此次股东大会审
议的股权激励相关议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程
序等具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《神宇通信科技
股份公司独立董事公开征集委托投票权报告书（修订稿）》。

    （四） 特别决议议案：议案 1、2、3
    （五） 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3
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       应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关
系的股东，应当对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。

       （六）公司本次股东大会的议案中，议案 1、2、3 对中小投资者的表决单独计
票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



       三、会议登记事项

       （一）登记方式

       1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人
身份证）、股东账户卡办理登记手续；

       2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书
或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股
东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲
自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户
卡办理登记手续；

       3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取
传真方式登记（须在 2023 年 6 月 20 日 17:00 前传真至公司），不接受电话登记。
以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公
司。

       （二）登记时间：2023 年 6 月 20 日（星期二：8:30-11:30、13:00-17:00）

       （三）登记地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资
部办公室

       （四）会议联系方式

       联系人：郭著名、钱菁

       电话：0510-86279909
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    传真：0510-86279909

    地址：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室

    （五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    （六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。

    （七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体流程见附件一。



    五、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十一次会议决议》

    《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十二次会议决议》

    《神宇通信科技股份公司第五届监事会第十一次会议决议》

    特此通知。

                                                                  神宇通信科技股份公司
                                                                              董事会
                                                                  二〇二三年六月十二日
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附件一：



                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350563”；投票简称为“神宇
投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、
“反对”或“弃权”。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有非累计投票制提案表达相同意见。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 21 日上午 9:15，结束时间
为 2023 年 6 月 21 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：

                                    授权委托书

    兹全权委托            先生/女士代表                              单位（个人）出席神
宇通信科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列
议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                       备注       同意      反对      弃权
                                                   该列打勾
 提案编码                提案名称
                                                   的栏目可
                                                     以投票
             总议案：除累积投票提案外的
    100                                                 √
             所有提案
非累积投票提案
             《关于公司<2023年限制性股
    1.00     票激励计划（草案修订稿）>                  √
             及其摘要的议案》
             《关于公司<2023年限制性股
    2.00     票激励计划实施考核管理办法                 √
             （修订稿）>的议案》
             《关于提请股东大会授权董事
    3.00     会办理2023年限制性股票激励                 √
             计划相关事宜的议案》
   委托人姓名/名称：

    委托人身份证号码/营业执照号码：

    委托人持股数及股份性质：

    受托人姓名：

    受托人身份号码：

    委托书有效期限：         年      月     日至        年      月     日

    委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

    委托日期：      年       月      日

   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。