关于修订《公司章程》的公告


证券代码：300563           证券简称：神宇股份              公告编号：2023-060



                       神宇通信科技股份公司
                   关于修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<神宇通信科技股份公司章程>的议案》，
公司拟根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，对公司章程中的相应条款进行修订。具体修订如下：



              原章程内容                          修改后的章程条款
 第八十四条 董事、监事候选人名单以
                                         第八十四条 董事、监事候选人名单以提
 提案的方式提请股东大会表决。
                                         案的方式提请股东大会表决。
 董事、监事提名的方式和程序如下：
                                         董事、监事提名的方式和程序如下：
 （一）董事候选人的提名采取以下方
                                         （一）董事候选人的提名采取以下方
 式：
                                         式：
 1、公司董事会提名；
                                         1、公司董事会提名；
 2、单独持有或合并持有公司有表决权
                                         2、单独持有或合并持有公司有表决权
 股份总数 3%以上的股东，其提名候选
                                         股份总数 3%以上的股东，其提名候选
 人人数不得超过拟选举或变更的董事
                                         人人数不得超过拟选举或变更的董事
 人数。
                                         人数。
 （二）独立董事候选人的提名采取以
                                         （二）独立董事候选人的提名采取以下
 下方式：
                                         方式：
 1、公司董事会提名；
                                         1、公司董事会提名；
 2、公司监事会提名；
                                         2、公司监事会提名；
 3、单独或合并持有公司已发行股份
                                         3、单独或合并持有公司已发行股份 1%
 1%以上的股东，其提名候选人人数不
                                         以上的股东，其提名候选人人数不得超
 得超过拟选举或变更的独立董事人
                                         过拟选举或变更的独立董事人数。
 数。

                                     1
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                                        依法设立的投资者保护机构可以公开
                                        请求股东委托其代为行使提名独立董
                                        事的权利。
                                        独立董事候选人的提名人不得提名与
                                        其存在利害关系的人员或者有其他可
                                        能影响独立履职情形的关系密切人员
                                        作为独立董事候选人。
                                        第一百〇九条 董事会行使下列职
 第一百〇九条 董事会行使下列职
                                        权：
 权：
                                        ……
 ……
                                        公司董事会设立审计委员会，并根据
 公司董事会设立审计委员会，并根据
                                        需要设立战略、提名、薪酬与考核等
 需要设立战略、提名、薪酬与考核等
                                        相关专门委员会。专门委员会对董事
 相关专门委员会。专门委员会对董事
                                        会负责，依照本章程和董事会授权履
 会负责，依照本章程和董事会授权履
                                        行职责，提案应当提交董事会审议决
 行职责，提案应当提交董事会审议决
                                        定。专门委员会成员全部由董事组
 定。专门委员会成员全部由董事组
                                        成，其中审计委员会、提名委员会、
 成，其中审计委员会、提名委员会、
                                        薪酬与考核委员会中独立董事过半数
 薪酬与考核委员会中独立董事占多数
                                        并担任召集人，审计委员会的成员应
 并担任召集人，审计委员会的召集人
                                        当为不在公司担任高级管理人员的董
 为会计专业人士。董事会负责制定专
                                        事，召集人为会计专业人士。董事会
 门委员会工作规程，规范专门委员会
                                        负责制定专门委员会工作规程，规范
 的运作。
                                        专门委员会的运作。
   除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以行政审批部门实际
登记的内容为准。

   本次修订公司章程事宜尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同时
提请公司股东大会授权董事会办理修订《公司章程》等工商变更手续。

   特此公告。




                                            神宇通信科技股份公司董事会
                                             二〇二三年九月二十七日




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