第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300563               证券简称：神宇股份        公告编号：2023-070



                       神宇通信科技股份公司
              第五届监事会第十五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年11月2日13时在公司一楼
会议室以现场方式召开第五届监事会第十五次会议。会议通知于2023年10月31日以
专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席
监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议《关于转让子公司神创博瑞新材料有限公司全部股权的议案》

    经审核，公司监事会认为：

    本次股权转让系为满足公司战略发展需要，减少管理成本，提高经营效率，且
转让价格参考神创博瑞新材料有限公司股东全部权益评估价值确定，定价公允，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
议案尚需提交公司股东大会审议。

    《神宇通信科技股份公司关于转让子公司股权的公告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。


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三、备查文件

《神宇通信科技股份公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。



                                             神宇通信科技股份公司
                                                       监事会
                                            二〇二三年十一月二日




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