关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300563              证券简称：神宇股份           公告编号：2023-072


                           神宇通信科技股份公司
               关于召开2023年第三次临时股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《神宇通信科技股
份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经神宇通信科技股份公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 27 日（星
期一）召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十八次会议已审议通过了关于召
开本次股东大会的议案。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2023 年 11 月 27 日，其中：

    ○1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 27 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

    ②通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-15:00。
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    5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 11 月 20 日

    7、会议出席对象：

    （1）截至 2023 年 11 月 20 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在
中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会
并参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必
是公司股东。

    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司
办公楼一楼会议室

    9、会议主持人：董事长

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议的议案为：

                                                                        备注
                                                                    该列打勾
      提案编码                       提案名称
                                                                    的栏目可
                                                                      以投票
        100               总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
  非累积投票提案
                    《关于转让子公司神创博瑞新材料有限公司全
        1.00                                                            √
                    部股权的议案》
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    （二）上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次
会议审议通过，具体内容详见 2023 年 11 月 2 日中国证监会指定创业板信息披露网
站刊登的《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十八次会议决议公告》《神宇通
信科技股份公司第五届监事会第十五次会议决议公告》。

       三、会议登记事项

    （一）登记方式

    1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人
身份证）、股东账户卡办理登记手续；

    2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书
或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股
东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲
自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户
卡办理登记手续；

    3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取
传真方式登记（须在 2023 年 11 月 24 日 17:00 前传真至公司），不接受电话登记。
以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公
司。

    （二）登记时间：2023 年 11 月 24 日（星期五：8:30-11:30、13:00-17:00）

    （三）登记地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资
部办公室

    （四）会议联系方式

    联系人：顾桂新、钱菁

    电话：0510-86279909

    传真：0510-86279909

    地址：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室
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    （五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    （六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。

    （七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体流程见附件一。

    五、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十八次会议决议》

    特此通知。

                                                        神宇通信科技股份公司
                                                                   董事会
                                                        二〇二三年十一月二日
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附件一：



                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350563”；投票简称为“神宇
投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 27 日上午 9:15，结束时间
为 2023 年 11 月 27 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：

                                授权委托书

   兹全权委托            先生/女士代表                        单位（个人）出席神宇
通信科技股份公司 2023 年第三次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列
议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                  备注    同意       反对   弃权
                                                  该列
                                                  打勾
  提案编码               提案名称                 的栏
                                                  目可
                                                  以投
                                                    票
                总议案：除累积投票提案外的所
     100                                           √
                有提案
非累积投票提案
                《关于转让子公司神创博瑞新
    1.00                                           √
                材料有限公司全部股权的议案》



   委托人姓名/名称：

   委托人身份证号码/营业执照号码：

   委托人持股数及股份性质：

   受托人姓名：

   受托人身份号码：

   委托书有效期限：        年    月      日至     年     月     日

   委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

   委托日期：       年     月   日

   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。