证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-064
筑博设计股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第四届
董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开
2022 年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》及相关议案，并由公司股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关事宜。
公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的
议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订
稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的议案》等
相关议案，同意公司根据实际情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案
及相关文件作出修订，本次修订的主要内容说明如下：
文件名称 章节名称 主要修订内容 修订情况
根据公司第四届董事会第
筑博设计股份有限 （二）发行规模 二十二次会议决议调整了
公司向不特定对象 本次募集资金总额
发行可转换公司债 二、本次发行概况 根据公司第四届董事会第
券预案 二十二次会议决议调整了
（十八）本次募集资金用途
（修订稿） 本次募集资金总额和“补充
流动资金”项目投资金额
文件名称 章节名称 主要修订内容 修订情况
根据公司 2023 年三季度报
三、财务会计信息及管
- 告的内容更新了公司相关
理层讨论与分析
财务数据及合并范围信息
根据公司第四届董事会第
四、本次向不特定对象
二十二次会议决议调整了
发行可转债的募集资金 -
本次募集资金总额和“补充
用途
流动资金”项目投资金额
根据 2022 年度股东大会召
五、公司的利润分配政 （二）公司最近三年的利润
开情况更新了 2022 年度利
策及利润分配情况 分配情况
润分配方案相关表述
一、本次发行符合《注册办 根据公司第四届董事会第
法》向不特定对象发行可转 二十二次会议决议调整了
第四节 本次发行方式的 债的一般规定 本次募集资金总额
可行性 三、本次发行符合《证券法》 根据公司第四届董事会第
公开发行公司债券的相关规 二十二次会议决议调整了
筑博设计股份有限
定 本次募集资金总额
公司向不特定对象
1、调整了本次发行募集资
发行可转换公司债
金总额
券方案的论证分析
第六节 本次发行对原股 2、调整了本次发行可转债
报告（修订稿）
东权益或者即期回报摊 一、本次发行对公司主要财 转股价格以及相关测算的
薄的影响以及填补的具 务指标的影响分析 假设 3、按照调整后的募集
体措施 资金规模和假设更新了本
次发行摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响
筑博设计股份有限 根据公司第四届董事会第
公司向不特定对象 一、本次募集资金使用 二十二次会议决议调整了
-
发行可转换公司债 计划 本次募集资金总额和“补充
券募集资金使用的 流动资金”项目投资金额
可行性分析报告（修 二、本次募集资金投资 调整了“补充流动资金”项
（四）补充流动资金
订稿） 项目的具体情况 目投资金额
1、调整了本次发行募集资
金总额
（一）财务指标计算的主要
筑博设计股份有限 2、调整了本次发行可转债
假设和前提
公司关于向不特定 转股价格以及相关测算的
一、本次发行对公司主
对象发行可转换公 假设
要财务指标的影响分析
司债券摊薄即期回 按照调整后的募集资金规
（二）本次向不特定对象发
报及填补措施和相 模和假设更新了本次发行
行可转换公司债券对主要财
关主体切实履行填 摊薄即期回报对公司主要
务指标的影响测算
补回报措施承诺（修 财务指标的影响
订稿）的公告 四、本次募集资金投资 根据公司第四届董事会第
（一）本次募集资金投资项
项目与公司现有业务的 二十二次会议决议调整了
目与公司现有业务的关系
关系及在人员、技术、 本次募集资金总额和“补充
文件名称 章节名称 主要修订内容 修订情况
市场等方面的储备情况 流动资金”项目投资金额
七、关于本次发行摊薄
更新了董事会和监事会审
即期回报的填补措施及 -
议时间
承诺事项的审议程序
除上述内容外，本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的其
他内容未发生重大变化。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案及相
关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日