证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2023-037
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:00 时；
2、网络投票时间：2023 年 5 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 17 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2 栋；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）；
6、会议召集人：公司第四届董事会；
7、会议主持人：董事长黄文峰先生；
8、本次会议的会议通知：公司于 2023 年 4 月 26 日发出召开本次股东大会
的通知。
9、股东出席的情况：
出席本次会议的股东及股东代理人 16 人，代表股份 345,335,850 股，占上市
公司总股份的 42.6710%。
其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 344,820,450 股，占上市公司总
股份的 42.6073%。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 515,400 股，占上市公司
总股份的 0.0637％。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 515,400 股，占上市公司总
股份的 0.0637％。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 515,400 股，占上市公司总股份的
0.0637％。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出
席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、审议《关于公司 2022 年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议案》
总表决情况：
同意 345,159,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9489%；反对 170,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0494%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例为 0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 338,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 65.7354％；反对 170,600
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 33.1005％；弃权 6,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1641％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 345,159,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9489%；反对 176,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 338,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 65.7354％；反对 176,600
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 34.2646％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、审议《关于公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提
供担保事项进行授权的议案》
总表决情况：
同意 345,065,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9218%；反对 264,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0765%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例为 0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 245,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 47.5941％；反对 264,100
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 51.2418％；弃权 6,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1641％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 345,159,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9489%；反对 176,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 338,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 65.7354％；反对 176,600
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 34.2646％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 345,159,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9489%；反对 170,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0494%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例为 0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 338,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 65.7354％；反对 170,600
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 33.1005％；弃权 6,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1641％。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、审议《关于 2022 年年度内部控制的自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 345,159,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9489%；反对 176,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 338,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 65.7354％；反对 176,600
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 34.2646％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：
同意 110,068,487 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8398%；反对 170,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1547%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例为 0.0054%。回避表决 235,090,763 股。
中小股东总表决情况：
同意 338,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 65.7354％；反对 170,600
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 33.1005％；弃权 6,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1641％。
关联股东珠海港控股集团有限公司、张兴红、赵波回避表决。
根据表决结果，该议案获得通过。
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 344,831,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8540%；反对 504,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1460%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1537％；反对 504,300
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.8463％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
9.01《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意 344,925,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8810%；反对 404,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1172%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例为 0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 104,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 20.2949％；反对 404,800
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 78.5409％；弃权 6,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1641％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9.02《关于修订<内部控制制度>的议案》
总表决情况：
同意 344,925,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8810%；反对 410,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1190%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 104,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 20.2949％；反对 410,800
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 79.7051％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：王智 马龙飞
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关
法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
2023 年 5 月 17 日
