证券代码：300569            证券简称：天能重工         公告编号：2023-046
转债代码：123071            转债简称：天能转债


                     青岛天能重工股份有限公司

              第四届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会
议于 2023 年 7 月 7 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 7 月 2
日向各位董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事
规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    （一）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入了募集资金投资项目。截
至 2023 年 7 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
为 57,290.99 万元。董事会同意公司使用募集资金合计 57,290.99 万元置换预先投
入募投项目自筹资金。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    董事会同意公司使用额度不超过 6.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可滚动使用。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-045）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.公司第四届董事会第三十四次会议决议。

    特此公告。




                                                  青岛天能重工股份有限公

                                                                  董事会

                                                         2023 年 7 月 7 日