证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-026
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2023年5月11日（星期四）下午14:30。
3、网络投票时间：2023年5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2023年5月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月11
日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：沈阳市东陵区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限
公司E1号楼，二楼多功能厅。
5、会议召集人：2023年4月20日，公司董事会以公告方式向全体股东发出2022
年度股东大会的会议通知。
6、会议主持人：公司副董事长张少尧先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计52人，代表公
司有表决权的股份45,183,044股，占公司有表决权股份总数的51.0225%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份27,368,623股，占公司有表决权
总股份的30.9058%；参加网络投票的股东43人，所持股份17,814,421股，占公司
有表决权总股份的20.1168%。
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8、公司董事、监事、高级管理人员及北京市竞天公诚律师事务所委派的见
证律师以现场方式出席和列席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意45,183,044股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份
股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）的表决结果：同意17,815,721股，
占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持
股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意45,183,044股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意17,815,721股，占出席会议的中小股东
所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意45,183,044股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
2
其中，中小投资者的表决结果：同意17,815,721股，占出席会议的中小股东
所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0％。
4、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意45,183,044股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意17,815,721股，占出席会议的中小股东
所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0％。
5、审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意45,183,044股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意17,815,721股，占出席会议的中小股东
所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0％。
6、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意45,183,044股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意17,815,721股，占出席会议的中小股东
所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0％。
7、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
3
表决结果：同意45,183,044股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意17,815,721股，占出席会议的中小股东
所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0％。
8、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意45,183,044股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意17,815,721股，占出席会议的中小股东
所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0％。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
9、审议通过《关于修订公司内部治理相关制度的议案》
9.01审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意44,286,668股，占出席会议所有股东所持股份的98.0161％；
反对896,376股，占出席会议所有股东所持股份的1.9839％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意16,919,345股，占出席会议的中小股东
所持股份的94.9686％；反对896,376股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.0314％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
9.02审议通过《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》
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表决结果：同意44,286,668股，占出席会议所有股东所持股份的98.0161％；
反对896,376股，占出席会议所有股东所持股份的1.9839％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意16,919,345股，占出席会议的中小股东
所持股份的94.9686％；反对896,376股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.0314％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
9.03审议通过《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司对外担保管理办法>
的议案》
表决结果：同意44,286,668股，占出席会议所有股东所持股份的98.0161％；
反对896,376股，占出席会议所有股东所持股份的1.9839％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者的表决结果：同意16,919,345股，占出席会议的中小股东
所持股份的94.9686％；反对896,376股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.0314％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、梁嘉颖律师对本次股东大会进行了
见证，并出具法律意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法
律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沈阳兴齐眼药股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2022年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日
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