证券代码：300573        证券简称：兴齐眼药           公告编号：2023-031


                     沈阳兴齐眼药股份有限公司

                第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席徐啟女士召集，会议通知于2023年6月9日通过
专人送达、电子邮件等形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关
资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
    4、本次监事会由监事会主席徐啟女士主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审核情况

    会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

    同意公司将募投项目“研发中心建设及新药研发项目”中“研发中心建设项
目”的实施地点由“沈阳市东陵区泗水街 68 号”变更为“中国（辽宁）自由贸
易试验区沈阳片区新运河路 25 号”。本次变更部分募集资金投资项目实施地点符
合公司募集资金投资项目建设的实际需求，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十五次会议决议。

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特此公告。
                 沈阳兴齐眼药股份有限公司
                            监事会
                     2023 年 6 月 12 日




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