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                    关于沈阳兴齐眼药股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会的法律意见书


致：沈阳兴齐眼药股份有限公司


    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称
“本所”）指派律师出席了沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）2023
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有
关事宜出具本法律意见书。


    本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，
随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。


    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提
供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序


    1、本次股东大会的召集程序


    本次股东大会由公司董事会根据2023年6月12日召开的公司第四届董事会第




                                       1
二十次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2023年6月13日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《沈阳兴齐眼药股份有限公司关于召
开2023年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），向公司全体
股东发出会议通知。


    2、本次股东大会的召开程序


    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所
律师见证，现场会议于2023年6月28日下午14:30时在沈阳市东陵区泗水街68号沈
阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼二楼多功能厅如期召开，由副董事长张少尧主
持；通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月28日（星期三）
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2023年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。


    本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内
容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及
《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格


    （一）出席本次股东大会人员的资格


    1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的持股证明、股东代
理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名
并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权股份
27,457,523股，占公司有表决权股份总数的31.0062%。上述人员均为本次股东大
会股权登记日（2023年6月20日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东及其授权代理人。


    此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交




                                     2
易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果
统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计39人，代表公司
有表决权股份数17,669,597股，占有表决权公司股份总数的19.9532%。


    以上合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共47人，代表
公司有表决权股份数45,127,120股，占有表决权公司股份总数的50.9594%。


    2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员现场或视频方式出席和列
席了本次股东大会，本所律师现场列席了本次股东大会。


    本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公
司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


    （二）召集人资格


    本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，召集人资格符合《公
司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


    三、本次股东大会的表决程序与表决结果


    根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络
投票相结合的方式进行投票。公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事
项以现场投票方式进行了表决，按相关规定指定的股东代表、监事和本所律师对
现场投票进行了计票、监票；深圳证券信息有限公司根据公司上传的现场投票结
果，结合在该平台进行的网络投票结果，提供了本次股东大会的全部投票结果以
及表决情况的明细。


    本次股东大会审议并通过了如下议案：




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    1、审议通过了《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》；


    表决结果：同意45,127,120股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0%。


    其中，中小投资者的表决结果：同意17,759,797股，占出席会议中小投资者
所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，
占出席会议中小投资者所持股份的0%。


    本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。


    四、结论意见


    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    本法律意见书正本一式四份。


                             （以下无正文）




                                  4
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）




                                 北京市竞天公诚律师事务所（盖章）




                                律师事务所负责人：
                                                          赵   洋




                                       经办律师：
                                                          章志强




                                                          梁嘉颖




                                                     2023 年 6 月 28 日