证券代码：300576           证券简称：容大感光           公告编号：2023-080


                 深圳市容大感光科技股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2023 年 10 月 25 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301
（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知
已于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人，
实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席魏志均先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一
致同意并通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报
告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年
第三季度报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    2、审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及
信用证支付募投项目款项的议案》


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    公司及公司全资子公司珠海市容大感光科技有限公司（以下简称“珠海容
大”）通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募集资
金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不存在
变相改变募集资金投向的情形，符合公司和股东的利益，符合相关法律法规的规
定。全体监事一致同意公司及公司全资子公司珠海容大通过开立募集资金保证金
账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目涉及的相关款项的事项。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于通过
开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的
公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    三、备查文件：

    1、公司第五届监事会第二次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                                          深圳市容大感光科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2023 年 10 月 26 日




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