证券代码：300576            证券简称：容大感光          公告编号：2023-092


                 深圳市容大感光科技股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2023 年 12 月 25 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301
（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知
已于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意
并通过如下决议：

       审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归
属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
   董事会经审议：同意《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件未成就并作
废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    董事黄勇先生、蔡启上先生为关联董事，对此议案回避表决。



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三、备查文件：

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。




                                      深圳市容大感光科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                  2023 年 12 月 25 日




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