证券代码：300577          证券简称：开润股份            公告编号：2023-040
债券代码：123039          债券简称：开润转债



                       安徽开润股份有限公司
                    2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
    4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半
数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
    5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）19 人，代表股份
159,177,758 股，占上市公司有表决权股份总数的 66.4598%。其中：通过现场方
式投票的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表股份 129,550,677 股，占上
市公司有表决权股份总数的 54.0899%；通过网络投票的股东及股东代表（包括
代理人）16 人，代 表股份 29,627,081 股 ，占上市公司 有表决权股 份总数的
12.3699%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）16 人，代
表股份 29,627,081 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.3699%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）
事务所律师对本次股东大会进行了见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    （一）审议通过 《2022 年度董事会工作报告》

    总表决情 况：同 意 159,177,258 股 ，占出 席会议有效表 决权股 份总 数的
99.9997％；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,626,581 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 99.9983％；反对 500 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0017％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。

    （二）审议通过 《2022 年度监事会工作报告》

    总表决情 况：同 意 159,177,258 股 ，占出 席会议有效表 决权股 份总 数的
99.9997％；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,626,581 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 99.9983％；反对 500 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0017％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。

    （三）审议通过 《2022 年度报告及其摘要》

    总表决情 况：同 意 159,177,258 股 ，占出 席会议有效表 决权股 份总 数的
99.9997％；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,626,581 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 99.9983％；反对 500 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0017％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。

    （四）审议通过 《2022 年度财务决算报告》

    总表决情 况：同 意 159,177,258 股 ，占出 席会议有效表 决权股 份总 数的
99.9997％；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,626,581 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 99.9983％；反对 500 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0017％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。

    （五）审议通过 《2022 年度利润分配预案》

    总表决情 况：同 意 159,177,258 股 ，占出 席会议有效表 决权股 份总 数的
99.9997％；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,626,581 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 99.9983％；反对 500 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0017％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。

    （六）审议通过 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    总表决情 况：同 意 159,177,258 股，占出 席会议 有效表 决权股 份总 数的
99.9997％；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 29,626,581 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 99.9983％；反对 500 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0017％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。

    （七）审议通过 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    总表决情 况：同 意 156,465,333 股 ，占出 席会议 有效表 决权股 份总 数的
98.2960％；反对 2,712,425 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7040％；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 26,914,656 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 90.8448％；反对 2,712,425 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 9.1552％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所施诗律师、程思琦律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集
人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关
事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章
程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、安徽开润股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2022 年度
股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                                     安徽开润股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                         2023 年 5 月 18 日