证券代码：300577          证券简称：开润股份          公告编号：2023-048
债券代码：123039          债券简称：开润转债



                      安徽开润股份有限公司
          关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开第三届董
事会第四十七次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的
议案》，决定于2023年6月27日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次
股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年6月27日下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年6月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月27日9:15—15:00期间的任意时
间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日
在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2023年6月19日（星期一）。
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    截至股权登记日2023年6月19日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、会议地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。

    二、会议审议事项

                                                                       备注
  提案编码                        提案名称
                                                               该列打勾的栏目可以投票

 累积投票提案

                《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立
    1.00                                                          应选人数（4）人
                董事的议案》

    1.01        选举范劲松为公司第四届董事会非独立董事                  √

    1.02        选举高晓敏为公司第四届董事会非独立董事                  √

    1.03        选举钟治国为公司第四届董事会非独立董事                  √

    1.04        选举范风云为公司第四届董事会非独立董事                  √

                《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董
    2.00                                                          应选人数（3）人
                事的议案》

    2.01        选举文东华为公司第四届董事会独立董事                    √

    2.02        选举汪洋为公司第四届董事会独立董事                      √

    2.03        选举李青阳为公司第四届董事会独立董事                    √

                《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工
    3.00                                                          应选人数（2）人
                代表监事的议案》

    3.01        选举范丽娟为公司第四届监事会非职工代表监事              √
   3.02    选举刘甜甜为公司第四届监事会非职工代表监事          √

    1、上述议案已经公司第三届董事会第四十七次会议和第三届监事会第三十
六次会议审议通过，具体内容详见公司与本通知同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

    2、上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案2独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    3、上述议案均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案1应选人数4人，议案2应选人数3人，议案3应选人数2人。

    4、上述议案属于由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并进行披露。

    三、会议登记等事项

    (一) 会议登记

    1、登记方式：
    （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）
和持股凭证。
    （3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不
接受电话登记。
    2、登记时间：2023年6月21日（上午9:00-下午17:00）
    3、登记地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼公司证券部
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。

    (二) 会议联系方式

    1、联系人：证券部
    2、联系电话：021-57683170-1872
    3、联系邮箱：support@korrun.com
    4、联系地址：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼
    5、邮政编码：201612
    本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    公司第三届董事会第四十七次会议决议。


    特此公告。


                                                     安徽开润股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 6 月 10 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350577
    2、投票简称：开润投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                       填报
             对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                     …                                 …
                   合 计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 6 月 27 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 27 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 27 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

           安徽开润股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

                          股东参会登记表



   姓名/企业名                     身份证号码/
   称                              企业营业执照号码

   股东账号                        持股数量


   联系电话                        联系地址


   邮      编                      电子邮箱


   是否本人参会                    备注



   注：
   1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
   2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份
证复印件。
 附件三：

                                    授权委托书



       兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有
 限公司于 2023 年 6 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人（本
 公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有
 作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相
 关文件。
                                                      备注
提案                                                该列打勾    采用等额选举，填报投
                         提案名称
编码                                                的栏目可      给候选人的选举票数
                                                    以投票
       《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独
1.00                                                         应选人数（4）人
       立董事的议案》

1.01   选举范劲松为公司第四届董事会非独立董事           √


1.02   选举高晓敏为公司第四届董事会非独立董事           √


1.03   选举钟治国为公司第四届董事会非独立董事           √


1.04   选举范风云为公司第四届董事会非独立董事           √

       《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立
2.00                                                         应选人数（3）人
       董事的议案》

2.01   选举文东华为公司第四届董事会独立董事             √


2.02   选举汪洋为公司第四届董事会独立董事               √


2.03   选举李青阳为公司第四届董事会独立董事             √

       《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职
3.00                                                         应选人数（2）人
       工代表监事的议案》

3.01   选举范丽娟为公司第四届监事会非职工代表监事       √


3.02   选举刘甜甜为公司第四届监事会非职工代表监事       √

       注：上述议案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出

0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。


委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：                           委托人证券账户号码：
受托人签名：                               受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。