证券代码：300577          证券简称：开润股份            公告编号：2023-052
债券代码：123039          债券简称：开润转债



                        安徽开润股份有限公司
               2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 会议召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2023 年 6 月 27 日下午 14:30。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 27 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2023 年 6 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室。

    3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。

    4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半
数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。

    5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。

    (二) 会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）21 人，代表 股份
153,511,448 股，占上市公司有表决权股份总数的 64.0940%。其中：通过现场方
式投票的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表股份 127,644,877 股，占上市
公司有表决权股份总数的 53.2942%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代
理人）16 人，代表股份 25,866,571 股，占上市公司有表决权股份总数的 10.7998%。
出席本次股东大会的中小股东及股 东代 表（包 括代理 人）18 人 ， 代 表 股 份
25,867,271 股，占上市公司有表决权股份总数的 10.8001%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席
了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行了见证。


    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    (一) 审议通过 《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议
案》

    1.01 选举范劲松为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 153,506,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9970%。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,862,672 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9822%。

    本议案采取累积投票方式表决，范劲松当选为公司第四届董事会非独立董事。

    1.02 选举高晓敏为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 153,507,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977%。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,863,672 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9861%。

    本议案采取累积投票方式表决，高晓敏当选为公司第四届董事会非独立董事。

    1.03 选举钟治国为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 153,507,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977%。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,863,672 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9861%。

    本议案采取累积投票方式表决，钟治国当选为公司第四届董事会非独立董事。

    1.04 选举范风云为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 153,507,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977%。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,863,672 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9861%。

    本议案采取累积投票方式表决，范风云当选为公司第四届董事会非独立董事。

    (二) 审议通过《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》

    2.01 选举文东华为公司第四届董事会独立董事

    表决结果：同意 153,507,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977%。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,863,672 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9861%。

    本议案采取累积投票方式表决，文东华当选为公司第四届董事会独立董事。

    2.02 选举汪洋为公司第四届董事会独立董事

    表决结果：同意 153,507,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977%。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,863,672 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9861%。

    本议案采取累积投票方式表决，汪洋当选为公司第四届董事会独立董事。

    2.03 选举李青阳为公司第四届董事会独立董事

    表决结果：同意 153,506,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9970%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,862,672 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9822%。

    本议案采取累积投票方式表决，李青阳当选为公司第四届董事会独立董事。

    (三) 审议通过《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事
的议案》

    3.01 选举范丽娟为公司第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 153,507,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977%。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,863,674 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9861%。

    本议案采取累积投票方式表决，范丽娟当选为公司第四届监事会非职工代表
监事。

    3.02 选举刘甜甜为公司第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 153,507,852 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977%。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 25,863,675 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9861%。

    本议案采取累积投票方式表决，刘甜甜当选为公司第四届监事会非职工代表
监事。


    三、 律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所施诗律师、胡媛媛律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集
人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关
事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章
程的规定；本次股东大会的决议合法有效。


    四、 备查文件
    1、安徽开润股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。

                                                  安徽开润股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 6 月 27 日