证券代码：300577         证券简称：开润股份           公告编号：2023-055
债券代码：123039         债券简称：开润转债


                       安徽开润股份有限公司
                第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第一次
会议于 2023 年 6 月 27 日在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室以
通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 6 月 27 日以专人送达、电子邮
件等方式发出。本次会议由公司监事范丽娟女士主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。


    二、 监事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举范丽娟女
士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四
届监事会届满为止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告
编号：2023-056）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (二) 审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

    根据公司业务发展需要，预计增加向关联方上海嘉乐股份有限公司及其子公
司采购商品的关联交易额度 8,500 万元。
    公司监事会认为，公司本次增加日常关联交易预计额度，是根据公司业务发
展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不
会对公司持续经营能力产生影响。公司监事会同意本次增加日常关联交易预计额
度的事项。

    公司监事范丽娟女士为关联方，对本议案回避了表决。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-057）

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 备查文件

    1、安徽开润股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；



    特此公告。


                                                  安徽开润股份有限公司
                                                                 监事会
                                                       2023 年 6 月 27 日