证券代码：300577          证券简称：开润股份            公告编号：2023-070
债券代码：123039          债券简称：开润转债



                        安徽开润股份有限公司
               2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 会议召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2023 年 8 月 11 日下午 14:30。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 11 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2023 年 8 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室。

    3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。

    4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半
数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。

    5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。

    (二) 会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）30 人，代表 股份
156,633,680 股，占上市公司有表决权股份总数的 65.3976%。其中：通过现场方
式投票的股东及股东代表（包括代理人）6 人，代表股份 127,008,635 股，占上市
公司有表决权股份总数的 53.0286%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代
理人）24 人，代表股份 29,625,045 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.3690%。
出席本次股东大会的中小股东及股 东代 表（包 括代理 人）28 人 ， 代 表 股 份
29,625,945 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.3694%。

    2、2023 年 7 月 25 日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立
董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号: 2023-064），公司独立董事文东华
先生作为征集人，向公司全体股东征集本次股东大会关于 2023 年限制性股票激
励计划相关议案的投票权。征集时间为 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 8 日（上
午 9:00—17:00）。在上述征集表决权期间，无征集对象委托征集人进行投票。本
次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席
了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行了见证。


    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    (一) 审议通过 《关于＜安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案）＞及其摘要的议案》

    本议案涉及的关联股东未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。

    表决结果：同意 156,322,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8010％；
反对 311,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1990％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 29,314,305 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 98.9481％；反对 311,640 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 1.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。

    (二) 审议通过《关于＜安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法＞的议案》

    本议案涉及的关联股东未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。

    表决结果：同意 156,322,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8010％；
反对 311,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1990％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 29,314,305 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 98.9481％；反对 311,640 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 1.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。

    (三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划有关事项的议案》

    本议案涉及的关联股东未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。

    表决结果：同意 156,322,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8010％；
反对 311,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1990％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 29,314,305 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 98.9481％；反对 311,640 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 1.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。


    三、 律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所施诗律师、程思琦律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集
人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关
事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章
程的规定；本次股东大会的决议合法有效。


    四、 备查文件

    1、安徽开润股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2023 年第
三次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。

                                                  安徽开润股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 8 月 11 日