证券代码：300577         证券简称：开润股份            公告编号：2023-085
债券代码：123039         债券简称：开润转债


                       安徽开润股份有限公司
                第四届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第
四次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2023 年 9 月 27 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董
事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

    根据公司业务发展需要，预计 2023 年度增加向关联方上海嘉乐及其子公司
采购商品的关联交易额度 10,300 万元，增加向关联方提供劳务的关联交易额度
2,840 万元。
    公司董事范劲松先生在上海嘉乐担任董事，董事范风云女士为范劲松先生之
姐，上述两位董事为本议案的关联董事，对本议案回避了表决。本议案尚需提交
2023 年第四次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2023-083）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    兹定于 2023 年 10 月 17 日（周二）下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158
号 21B 幢 16 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2023 年
第四次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2023-084）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第四届董事会第四次会议决议。



特此公告。
                                         安徽开润股份有限公司
                                                       董事会
                                             2023 年 9 月 27 日