开润股份：2023年第四次临时股东大会决议公告2023-10-17
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2023-092
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 10 月 17 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 17
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公
司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）29 人，代表股份
37,595,497 股，占上市公司总股份的 15.6968%（计算相关比例时，本公告中所述
公司总股份均以股权登记日 2023 年 10 月 10 日收市后公司总股本剔除回购专用
账户中的股份数量后的股份总数 239,510,892 股为依据，下同）。其中：通过现场
方式投票的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表股份 4,204,143 股，占上市
公司总股份的 1.7553%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）26 人，
代表股份 33,391,354 股，占上市公司总股份的 13.9415%。出席本次股东大会的
中小股东及股东代表（包括代理人）27 人，代表股份 33,391,954 股，占上市公司
总股份的 13.9417%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）
事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：
审议通过 《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案涉及的关联股东未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。
总表决情况：同意 37,595,397 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.9997％；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 33,391,854 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 99.9997％；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0003％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所施诗律师、程思琦律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集
人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关
事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽开润股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2023 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 17 日
