证券代码：300577         证券简称：开润股份           公告编号：2023-100
债券代码：123039         债券简称：开润转债


                       安徽开润股份有限公司
                第四届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第
七次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2023 年 11 月 21 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董
事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

    为使募集资金投资项目进一步贴合公司发展战略，满足公司经营发展需求，
推进公司产品品类进一步延展，提高募集资金使用效率，同意将“印尼箱包生产
基地”变更为“印尼箱包与服装生产基地”，调整募集资金投资项目实施内容，
在部分原有箱包产能的基础上，新增服装产能。同时，根据公司募集资金投资项
目实际情况，对部分募集资金投资项目进行延期。具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn（公告编号：2023-099）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

    兹定于 2023 年 12 月 8 日（周五）下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158
号 21B 幢 16 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2023 年
第五次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2023-102）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：

第四届董事会第七次会议决议；


特此公告。
                               安徽开润股份有限公司
                                             董事会
                                  2023 年 11 月 21 日