证券代码：300577         证券简称：开润股份          公告编号：2023-106
债券代码：123039         债券简称：开润转债


                      安徽开润股份有限公司
                   关于公司非独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）董事会近日收到
公司非独立董事范风云女士的书面辞职报告，范风云女士因工作及个人原因申请
辞去公司第四届董事会非独立董事职务。范风云女士原定任期为 2023 年第二次
临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。辞职后范风云女士将
继续担任公司其他职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，范风云女士的辞职报告于送达董
事会时生效。范风云女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会
影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。
    截至本公告披露日，范风云女士持有公司股份 1,621,800 股，占公司总股本
的 0.68%。辞职后，范风云女士将继续履行自愿不减持公司股份的相关承诺，并
继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。
    范风云女士在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥
了积极作用。公司及董事会对范风云女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。


    特此公告。




                                                  安徽开润股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 12 月 12 日