证券代码：300577          证券简称：开润股份           公告编号：2023-108
债券代码：123039          债券简称：开润转债



                       安徽开润股份有限公司
                第四届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第四届监事会
第七次会议于 2023 年 12 月 12 日下午以通讯表决方式召开，本次会议通知于
2023 年 12 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召
开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事
审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司业务发展需要及实际情况，预计 2024 年度公司及子公司与关联方
上海嘉乐股份有限公司及其子公司发生关联交易。其中，预计向关联人采购商品
总金额不超过 41,100 万元，向关联人销售商品总金额不超过 1,500 万元，向关联
人提供劳务总金额不超过 5,500 万元。
    监事会认为：公司本次预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公司正常
生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及
决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司
和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。
    本议案涉及关联交易，公司监事范丽娟女士为关联方范劲松先生之姐，对本
议案回避了表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-111）。
    二、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，公司全资子公
司滁州米润科技有限公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 9,000 万元进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。
    公司监事会认为：使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此
同意使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全
资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-114）。


    备查文件：
    第四届监事会第七次会议决议


    特此公告。




                                                   安徽开润股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 12 月 12 日