证券代码：300582         证券简称：英飞特         公告编号：2023-075



                英飞特电子（杭州）股份有限公司

               第三届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十六次会议的会议通知于 2023 年 6 月 7 日通过邮件等方式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2023 年 6 月 9 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的
方式召开。
    3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的
董事 3 人，董事 F MARSHALL MILES、应林光、竺素娥、孙笑侠、盛况以通讯
表决方式参加会议。
    4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予
价格的议案》
    鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 6 日实施完毕，根据公司
2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会按照公司《2021 年限制性股票激励
计划》相关规定对第二类限制性股票授予价格做出相应调整，将首次授予第二类
限制性股票的授予价格由 6.115 元/股调整为 6.011 元/股，预留部分第二类限制

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性股票调整后的授予价格与首次授予第二类限制性股票调整后的授予价格相同。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京通商（杭州）
律师事务所出具了法律意见书。上海荣正企业咨询服务（ 集团）股份有限公司
出具了独立财务顾问报告。
    董事 F MARSHALL MILES 先生为本次激励计划第二类限制性股票的激励
对象，为关联董事，已回避表决。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，议案获全
票通过。
    本议案无须提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、 第三届董事会第三十六次会议决议。


    特此公告。




                                         英飞特电子（杭州）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2023 年 6 月 9 日




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