证券代码：300582          证券简称：英飞特         公告编号：2023-093



                英飞特电子（杭州）股份有限公司

             第三届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十九次会议的会议通知于 2023 年 6 月 30 日通过邮件等方式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2023 年 6 月 30 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的
方式召开。
    3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的
董事 1 人，GUICHAO HUA、F MARSHALL MILES、应林光、林镜、竺素娥、
孙笑侠、盛况以通讯表决方式参加会议。
    4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第三十九次会议通知期限的议案》
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
    本议案无须提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于签署<股权及资产购买协议之补充协议（三）>的议案》
    公 司 通 过 现 金 方 式 购 买 OSRAM GmbH 、 OSRAM S.p.A. 持 有 的
OPTOTRONIC GmbH 100%股权、欧司朗（广州）照明科技有限公司 100%股权、

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Optotronic S.r.l. 100%股权以及相关资产持有方持有的非股权资产（以下简称“本
次交易”），本次交易构成重大资产重组。2023 年 4 月 3 日，公司与 OSRAM
GmbH、OSRAM S.p.A.签署《股权及资产购买协议之补充协议》，以对公司就本
次交易与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.于 2022 年 6 月 14 日签署的《股权及
资产购买协议》就初步购买价格的分配及支付、第一次交割行为等内容进行补充
约定；2023 年 4 月 28 日，公司与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.签署《股权及
资产购买协议之补充协议（二）》，对本次交易拟收购的非股权资产在第二次交割
前增加一次预先交割等作出补充约定。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日、
2023 年 5 月 4 日 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    经审议，董事会同意公司与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.签署《股权及资
产购买协议之补充协议（三）》，对本次交易拟收购但尚未交割的非股权资产的第
二次交割安排等事项作出补充约定。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
    本议案无须提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、 第三届董事会第三十九次会议决议。


    特此公告。




                                             英飞特电子（杭州）股份有限公司
                                                                         董事会
                                                               2023 年 7 月 4 日




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