证券代码：300582          证券简称：英飞特         公告编号：2023-094



                英飞特电子（杭州）股份有限公司

              第三届监事会第三十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
十五次会议的会议通知于 2023 年 6 月 30 日通过邮件等方式送达至各位监事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2023 年 6 月 30 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的
方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的
监事 1 名，监事郑淑琳、丁喆以通讯方式参加。
    4、本次监事会由监事会主席郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务
代表列席了本次监事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第三十五次会议通知期限的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
    本议案无须提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于签署<股权及资产购买协议之补充协议（三）>的议案》
    公 司 通 过 现 金 方 式 购 买 OSRAM GmbH 、 OSRAM S.p.A. 持 有 的
OPTOTRONIC GmbH 100%股权、欧司朗（广州）照明科技有限公司 100%股权、

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Optotronic S.r.l. 100%股权以及相关资产持有方持有的非股权资产（以下简称“本
次交易”），本次交易构成重大资产重组。2023 年 4 月 3 日，公司与 OSRAM GmbH、
OSRAM S.p.A.签署《股权及资产购买协议之补充协议》，以对公司就本次交易与
OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.于 2022 年 6 月 14 日签署的《股权及资产购买协
议》就初步购买价格的分配及支付、第一次交割行为等内容进行补充约定；2023
年 4 月 28 日，公司与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.签署《股权及资产购买协
议之补充协议（二）》，对本次交易拟收购的非股权资产在第二次交割前增加一次
预先交割等作出补充约定。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 5 月
4 日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。
    经审议，监事会同意公司与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.签署《股权及资
产购买协议之补充协议（三）》，对本次交易拟收购但尚未交割的非股权资产的第
二次交割安排等事项作出补充约定。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
    本议案无须提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第三十五次会议决议。


    特此公告。




                                          英飞特电子（杭州）股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2023 年 7 月 4 日




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