证券代码：300582          证券简称：英飞特         公告编号：2023-109



                英飞特电子（杭州）股份有限公司

             第三届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四十二次会议的会议通知于 2023 年 8 月 29 日通过邮件等方式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的
方式召开。
    3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的
董事 2 人，董事 F MARSHALL MILES、华桂林、应林光、竺素娥、孙笑侠、盛
况以通讯表决方式参加会议。
    4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司部分监事和高级
管理人员列席了本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于签署〈股权及资产购买协议之补充协议（四）〉的议案》
    2023 年 4 月 3 日，公司与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.签署《股权及资
产购买协议之补充协议》，以对公司就本次交易与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.
于 2022 年 6 月 14 日签署的《股权及资产购买协议》就初步购买价格的分配及
支付、第一次交割行为等内容进行补充约定。2023 年 4 月 28 日，公司与 OSRAM
GmbH、OSRAM S.p.A.签署《股权及资产购买协议之补充协议（二）》，对本次交

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易拟收购的非股权资产在第二次交割前增加一次预先交割等作出补 充约定。公
司与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.根据实际交易进展签署了《股权及资产购
买协议之补充协议（三）》，就本次交易拟收购但尚未交割的非股权资产的第二次
交割安排等事项作出补充约定。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日、2023 年
5 月 4 日、2023 年 7 月 4 日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    经审议，董事会同意公司与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.签署《股权及资
产购买协议之补充协议（四）》，对本次交易印度、土耳其散落资产购买价格付款
等事项作出补充约定。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
    本议案无须提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、 第三届董事会第四十二次会议决议。


    特此公告。




                                         英飞特电子（杭州）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2023 年 9 月 1 日




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